公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-010



证券代码：838420 证券简称：好与佳 主办券商：联讯证券

福建好与佳生物科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日以当面送达通知书方式发出

5.会议主持人：董事长李友明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于关联交易的议案》

1.议案内容：



公司董事会拟对2019年1-5月发生的关联交易进行追认，具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建好与佳生物科技股份有限公司关联交易公告》



公告编号：2019-010



（公告编号：2019-011）。

2.回避表决情况



关联董事李友明、黄静、赵小明、张义馨回避表决，导致本议案的表决不能达到《公司法》规定董事会决议必须经全体董事的过半数通过的要求，本议案直接提请2019年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



因日常生产经营的需要，公司与关联方之间的关联交易，涉及向关联方委托加工商品以及销售商品等方面，公司拟预计2019年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

2.回避表决情况



关联董事李友明、黄静、赵小明、张义馨回避表决，导致本议案的表决不能达到《公司法》规定董事会决议必须经全体董事的过半数通过的要求，本议案直接提请2019年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，福建好与佳生物科技股份有限公司董事会对公司截至2018年12月31日募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具专项报告，详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项



公告编号：2019-010



报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



提请公司于2019年7月7日上午9:00点在公司会议室，召开公司2019年第一次临时股东大会，审议如下议案：



（1）审议《关于关联交易的议案》；



（2）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》；

2.议案表决结果：同意6……
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