公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-037
证券代码:838420 证券简称:好与佳 主办券商:联讯证券
福建好与佳生物科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以当面送达通知书方式发出
5.会议主持人:董事长李友明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容:
公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求,编制了《2018年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业
公告编号:2018-037
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-036)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权1票。
反对/弃权原因:董事范名才鉴于对公司经营管理层半年的经营业绩和管理不满意,对该项议案投弃权票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,福建好与佳生物科技股份有限公司董事会对公司截至2018年6月30日募集资金存放与使用情况进行专项核查,并出具专项报告,详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-039)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权1票。
反对/弃权原因:董事范名才鉴于对公司经营管理层半年的经营业绩和管理不满意,对该项议案投弃权票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签署的《福建好与佳生物科技股份有限公司第一届董事会
公告编号:2018-037
第十八次会议决议》;
(二)《2018年半年度报告》;
(三)《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
福建好与佳生物科技股份有限公司
董事会
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