公告日期：2018-03-27

证券代码：838416 证券简称：罗科仕 主办券商：东莞证券



罗科仕科技（北京）股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月9日，以电话、邮件



及专人送达相结合的方式通知全部董事。



2、会议召开时间：2018年3月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：王夕硕



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司主营业务及行业的议案》



1、议案内容



根据公司发展战略，在传统人力资源服务行业互联网化的行业革新大背景下，为了更加突出公司的竞争优势，并提升公司综合发展能力，公司管理层决定变更公司的主营业务。



变更之前公司主营业务：人力资源管理咨询，人才中介，管理咨询。



变更之后公司主营业务：互联网信息服务。通过已经上线的 罗科仕O2O平台提供线上资源匹配撮合服务，即通过互联网大数据及人工智能技术的引入，全面提升人力资源管理咨询及人才中介等服务的效率，由原本公司直接向客户提供人力资源管理咨询及人才中介服务转变为由平台供应商提供服务，公司在其中作为平台方提供智能匹配，在匹配过程中赚取差价。



本次主营业务变更将导致公司所属行业发生变化。公司已于 2016年7月8日获得由北京市通信管理局颁发的《中华人民共 和国电信与信息服务业务经营许可证》，经营许可证编号：京ICP 证160790号，该证件已于2017年3月14日完成2016年年检，并合格通过。本次行业变更并不会导致公司的经营许可发生变化。



根据证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公



司所属行业为“I64互联网和相关服务”；根据《国民经济行业



分类》，公司所属行业为“I64互联网和相关服务”；根据全国中



小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》， 公司所属行业为“I6490其他互联网服务”；根据全国中小企业



股份转让系统发布的《挂牌公司投资性行业分类指引》，公司所 属行业为“17101010互联网软件与服务”。公司所属行业最终以全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定为准。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项，董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



该议案需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于变更罗科仕科技（北京）股份有限公司经营



范围并修改章程的议案》



1、议案内容



根据公司发展战略，在传统人力资源服务行业互联网化的



行业革新大背景下，为了更加突出公司的竞争优势，公司管理层决定变更公司的主营业务，经过董事会讨论，现拟增加经营范围：互联网信息服务，技术咨询，技术开发（以工商局核准为准），并同时修改原章程中第十三条公司的经营范围。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项，董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



该议案需要提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于对全资子公司罗高仕管理顾问（北京）有限



公司增资100万元的议案》



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