公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-001



证券代码：838416 证券简称：罗科仕 主办券商：东莞证券



罗科仕科技（北京）股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月31日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王夕硕



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份为2,908,955股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



公告编号：2018-001



1.议案内容



公司与公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的聘用合同已履行完毕。根据公司战略发展需要，为进一步推进财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估，公司决定拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 2,908,955股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《罗科仕科技（北京）股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



（二）经与会董事签字确认的《罗科仕科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



罗科仕科技（北京）股份有限公司



董事会



2018年1月3日




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