公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-029
证券代码:838416 证券简称:罗科仕 主办券商:东莞证券
罗科仕科技(北京)股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月11日,以电话、邮件
及专人送达相结合的方式通知全部监事。
2、会议召开时间:2017年8月28日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:荆牧
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次监事会会议的
召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-029
(一)审议通过《关于<罗科仕科技(北京)股份有限公司2017年
半年度报告>的议案》
1、议案内容
详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017 年半年度报告》(公告
编号:2017-027)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事和记录人签字确认的《罗科仕科技(北京)股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
罗科仕科技(北京)股份有限公司
监事会
2017年8月28日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。