公告日期：2017-05-08

证券代码：838416 证券简称：罗科仕 主办券商：东莞证券



罗科仕科技（北京）股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



罗科仕科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年5月8日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年4月20日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。公司应出席会议董事5人，实际出席会议5人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由王夕硕董事长主持。



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案表决情况



会议以举手表决的方式通过了如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，本议案需提交股



东大会审议；



议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，本议案需提交股东



大会审议；



议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，本议案需提交股东



大会审议；



议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案》，本议案需提交股东



大会审议；



议案内容：根据公司经营发展需要，公司2016年度不进



行利润分配。



议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



（六）审议通过《2017年度财务预算报告》，本议案需提交股东



大会审议；



议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，本议案需提请股东大会审议；



议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



（八）审议通过《罗科仕科技（北京）股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》，本议案需提请股东大会审议；



议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



关联方孟璐婷，李明桦回避表决。



（九）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议



案》；



议案内容：董事会提议于2017年5月31日召开2016年



年度股东大会。



议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



审议如下议案：



1、《罗科仕科技（北京）股份有限公司2016年度董事会



工作报告》；



2、《罗科仕科技（北京）股份有限公司2016年度监事会



工作报告》；



3、《罗科仕科技（北京）股份有限公司2016年年度报告



及摘要》；



4、《罗科仕科技（北京）股份有限公司2016年度财务决



算报告》；



5、《罗科仕科技（北京）股份有限公司2016年度利润分



配方案》；



6、《罗科仕科技（北京）股份有限公司2017年度财务预



算报告》；



7、《罗科仕科技（北京）股份有限公司关于续聘中兴华会



计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；



8、《罗科仕科技（北京）股份有限公司关于追认偶发性关



联交易的议案》；



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《罗科仕科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



罗科仕科技（北京）股份有限公司



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