公告日期：2017-04-06

证券代码：838416 证券简称：罗科仕 主办券商：东莞证券



罗科仕科技(北京)股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月5日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王夕硕



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份2,908,955



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于投资设立控股子公司青岛罗科仕管理顾问有限公司的议案》



1、议案内容



为了进一步扩展公司业务，充分利用自身资源，公司现拟与高飞、张丽莉二人共同出资设立控股子公司青岛罗科仕管理顾问有限公司（名称暂定，以工商局核准为准），拟注册地址在山东省青岛市市北区，拟注册资本人民币300万元，其中本公司出资人民币240万元，占注册资本的80%，高飞出资人民币30万元，占注册资本的10%，张丽莉出资人民币30万元，占注册资本的10%，经营范围为：企业管理咨询（以工商局核定为准）。法人代表：孟璐婷。



2、议案表决结果：



同意股数 2,559,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



88.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联方孟璐婷回避表决。



(二)审议通过《关于投资设立全资子公司罗高仕企业管理顾问(天津)有限公司的议案》



1、议案内容



为了进一步扩展公司业务，充分利用自身资源，公司现拟出资100



万元设立全资子公司罗高仕企业管理顾问（天津）有限公司（名称暂定，以工商局核准为准），拟注册地址为天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝丰大厦11层H1102-07 H1102-08 H1102-09，



经营范围为：人才中介，企业管理咨询（以工商局核定为准），法人代表：孟璐婷。



2、议案表决结果：



同意股数 2,559,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



88.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联方孟璐婷回避表决。



(三)审议通过《关于对全资子公司罗高仕管理顾问(北京)有限公司增 资50万的议案》



1、议案内容



为了进一步扩展公司业务，加强公司市场竞争优势，公司现拟对全资子公司罗高仕管理顾问（北京）有限公司追加投资50万元。2、议案表决结果：



同意股数 2,559,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



88.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联方孟璐婷回避表决。



四、备查文件目录



（一）《罗科仕科技（北京）股份有限公司2017年第一次临时



股东大会决议》。



罗科仕科技(北京)股份有限公司



董事会



2017年4月6日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。