公告日期：2017-03-20

证券代码：838416 证券简称：罗科仕 主办券商：东莞证券



罗科仕科技(北京)股份有限公司



对外投资(全资子公司增资)公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟将全资子公司罗高仕管理顾问(北京)有限公司注册资本增加到人民币1,000,000.00元，即罗高仕管理顾问(北京)有限公司新增注册资本人民币500,000.00元，其中公司认缴出资人民币500,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。



（二）审议和表决情况



公司于2017年3月17日召开第一届董事会第十次会议，审议通



过了《关于对全资子公司罗高仕管理顾问（北京）有限公司增资50



万的议案》。



议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：关联方孟璐婷回避表决。



提交股东大会表决情况：该议案直接提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次增资相关变更备案手续需经当地工商行政管理部门核准，变更后内容以实际核准为准。



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：罗高仕管理顾问(北京)有限公司



注册地址：北京市朝阳区新东路8号院1、2、3、4、5号楼地下



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经营范围：人才中介服务;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;人才中介服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元）出资比例



罗科仕科技(北京)股份有 人民币 500,000.00 100.00%



限公司



本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



罗科仕科技(北京) 人民币 1,000,000.00 100.00%



股份有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



为了进一步扩展公司业务，充分利用自身资源，提升公司综合实力，为公司带来更大的经济效益。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本投资是从公司长远利益出发做出的决策，本次所投资的子公司可能存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，组建优秀的经营管理团队，积极防范可能存在的风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



该投资有利于提高公司的战略化布局，实现公司多元化发展，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，为公司业绩增长带来正面影响。



五、备查文件目录



（一） 《罗科仕科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十



次会议决议》



罗科仕科技(北京)股份有限公司



董事会



2017年3月20日



公告编号：2017-004




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