公告日期：2020-05-25

证券代码：838408 证券简称：天锐股份 主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日



2.会议召开地点：厦门火炬高新区软件园创新大厦 B 区 7FA 单元公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事会涂高元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告，本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。



（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事吴丽月因身体不适缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会对 2019 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：



同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度的工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，就公司 2019年度的重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：



同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司 2019 年度经营情况及公司 2019 年度经营计划，拟定了公司 2020 年度财务预算。

2.议案表决结果：



同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据公司 2019 年度经营发展情况，公司编写了《厦门天锐科技股份有限公司 2019 年年度报告》以及《厦门天锐科技股份有限公司 2019 年年度报告

摘要》。该报告内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：202……
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