公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-006

证券代码：838408 证券简称：天锐股份 主办券商：兴业证券
厦门天锐科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无。 第一百五十七条

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分考
虑股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。

公司应设置与终止挂牌事项相关
的投资者保护机制。其中，公司主动终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
制定合理的投资者保护措施，通过提供
现金选择权、回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护；公司被强制终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案，可以
通过设立专门基金等方式对投资者损

公告编号：2022-006

失进行赔偿。

第四十五条 公司下列对外担保行为， 第四十五条 公司下列对外担保行为，应当在公司董事会审议通过后提交股 应当在公司董事会审议通过后提交股
东大会审议通过： 东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外
担保总额，超过公司最近一期经审计净 担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50%以后提供的任何担保； 资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月 （四）按照担保金额连续 12 个月
累计计算原则，超过公司最近一期经审 累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产 30％的担保； 计总资产 30％的担保；

（五）为关联方提供担保（公司为 （五）为关联方提供担保（公司为
控股股东、实际控制人及其关联方提供 控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关 担保的，控股股东、实际控制人及其关
联方应当提供反担保）； 联方应当提供反担保）；

（六）中国证监会、全国股份转让 （六）中国证监会、全国股份转让
系统公司规定的其他情形。 系统公司规定的其他情形。

股东大会在审议为股东、实际控制 股东大会在审……
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