公告日期:2021-02-25
公告编号:2021-003
证券代码:838408 证券简称:天锐股份 主办券商:兴业证券
厦门天锐科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案已于2021年2月25日公司第二届董事会第八次会议审议通过。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 12 日 10:00-12:00。
本次股东大会的召开日期和时间无特别说明事项。
公告编号:2021-003
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838408 天锐股份 2021 年 3 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门火炬高新区软件园创新大厦 B 区 7FA 单元公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
由于公司经营需要,拟变更公司注册地址,并需要对公司章程相应条款进行
变更。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》(公告编号 2021-002)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2021-003
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2021 年 3 月 12 日上午 9 点-9 点 30 分
(三)登记地点:厦门火炬高新区软件园创新大厦 B 区 7FA 单元公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:张艳蓉 联系电话:0592-2081212 传真:0592-2569600 邮箱:zhangyr@tipray.com。
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
(一)《厦门天锐科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
厦门天锐科技股份有限公司董事会
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