公告日期:2020-05-26
证券代码:838406 证券简称:肯立科技 主办券商:华林证券
江苏肯立科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长、孙晓峻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定、合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人,持有表决权的股份总数 30,620,879 股,占公司有表决权股份总数的 99.17%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司财务负责人出席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,认真履行应尽的职责。结合 2019 年主要工作情况,拟定了《2019 年度董事会工作报告》,向股东大会作 2019 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,620,879 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,认真履行应尽的职责。结合 2019 年主要工作情况,拟定了《2019 年度监事会工作报告》,向股东大会作 2019 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,620,879 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算
报告》议案
1.议案内容:
公司制定了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算
报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,620,879 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《江苏肯立科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-005)和《江
苏肯立科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号为:2020-004)2.议案表决结果:
同意股数 30,620,879 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(五) 审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 30,620,879 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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