公告日期：2020-04-27

2019 证券代码：838406 证券简称：肯立科技 主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 27 日经公司第二届
董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏肯立科技股份有限公司章程》等有关规定,无需其他部门审批或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日 9:30-11:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838406 肯立科技 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师。
（七） 会议地点

江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，认真履行应尽的职责。结合 2019 年主要工作情况，拟定了《2019 年度董事会工作报告》，拟向股东大会作 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，认真履行应尽的职责。结合 2019 年主要工作情况，拟定了《2019 年度监事会
工作报告》，拟向股东大会作 2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

公司制定了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算
报告》。
（四）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《江苏肯立科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）和《江苏肯立科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-004）（五）审议《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。
（六）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《证券法》的有关变化,审议修改《公司章程》。
（七）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化,审议修改《股东大会议事规则》。
（八）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公
司章程》的有关变化,审议修改《董事会议事规则》。
（九）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化,审议修改《监事会议事规则》。
（十）审议《关于拟定<对外投资管理制度>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化,审议拟定《对外投资管理制度》。
（十一）审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化,审议修改《对外担保管理制度》。
（十二）审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的……
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