公告日期：2020-04-27

证券代码：838406 证券简称：肯立科技 主办券商：华林证券
江苏肯立科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 23 日电话通知
5. 会议主持人：孙晓峻
6. 会议列席人员：陈滨
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，审议《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，认真履行应尽的职责。结合 2019 年主要工作情况，拟定了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：


具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《江苏肯立科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）和《江苏肯立科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-004）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司制定了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容：


公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《证券法》的有关变化,审议修改《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化,审议修改《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化,审议修改《董事……
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