公告日期：2019-05-14

证券代码：838406 证券简称：肯立科技 主办券商：华林证券



江苏肯立科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长、孙晓峻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的关于规定、合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共28人，持有表决权的股份总数15,319,200股，占公司有表决权股份总数的99.22%。



二、议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事长向股东大会作2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数15,319,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会主席向股东大会作2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数15,319,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务

预算方案》议案

1.议案内容：





公司制定了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》

2.议案表决结果：



同意股数15,319,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四） 审议通过《关于2018年年度资本公积转增股本预案》议案1.议案内容：



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年4月21日出具的瑞华审字【2019】32090021号审计报告，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为30,451,791.65元，母公司未分配利润为28,667,384.61元，资本公积为71,522,231.29元。



公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股

（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增10股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，无需纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：



同意股数15,319,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏肯立科技股份有限公司

2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）和《江苏肯立科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号为：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数15,319,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避……
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