公告日期：2022-09-14

证券代码：838404 证券简称：美陵股份 主办券商：中泰证券
山东美陵化工设备股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵克强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 54 人，持有表决权的股份总数23,955,674 股，占公司有表决权股份总数的 37.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 6,511,243 股，占公司有表决权股份总数的 10.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于开 展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》和《全国中小企业股份转 让系统优先股业务细则（试行）》等相关规定，公司结合自身情况对是否符合 非公开发行优先股的条件逐项进行了核对及自查，认为公司目前符合现行法律 法规规定的非公开发行优先股的条件。
2.议案表决结果：

同意股数 23,932,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反
对股数 23,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于山东美陵化工设备股份有限公司非公开发行优先股预案的
议案》
1.议案内容：

为进一步改善公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于开展优先 股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》和《全国中小企业股份转让系统 优先股业务细则（试行）》等相关规定，公司拟非公开发行优先股，具体详见 《关于山东美陵化工设备股份有限公司非公开发行优先股预案》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,932,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反

对股数 23,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对在册普通股股东的优先认购权做出特别 规定。本次优先股发行在册普通股股东不享有优先认购权，公司对在册普通股 股东参与本次优先股发行不做优先认购安排。
2.议案表决结果：

同意股数 23,932,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反
对股数 23,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司与淄博齐信产业投资有限公司签署附生效条件的优先
股认购协议的议案》
1.议案内容：

同意公司与认购本次非公开发行股票的投资者淄博齐信产业投资有限公 司签署附生效条件的《优先股认购协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,932,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反
对股数 23,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议……
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