公告日期：2024-04-26

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-067
河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长孟国均先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张萌萌因个人原因缺席，委托董事张红钦代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：


具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2024 年审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名董红杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

2024 年 4 月 24 日，独立董事方拥军先生因个人原因向公司提出辞职。为确
保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名董红杰女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2024 年提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-074)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、与会董事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第十八
次会议决议》；
二、《2024 年审计委员会第二次会议记录》；
三、《2024 年提名委员会第一次会议记录》。

河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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