公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-014
证券代码:838399 证券简称:高瓷科技 主办券商:国融证券
广东高瓷科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第二次会议已审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度
股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 19 日下午 3 时。
会议预计半天
(六)出席对象
公告编号:2021-014
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838399 高瓷科技 2021 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市一法(深圳)律师事务所许伟青律师。
(七)会议地点
广东高瓷科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况,并对公司 2021 年度监事会工作做规划。
(二)审议《2020 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报2020 年度董事会工作情况,并对公司 2021 年度董事会工作做规划。
(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)披露的《高瓷科技:2020 年年度报告 》(公告编号:2021-015)、《高瓷科技:2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-016)。
公告编号:2021-014
(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况,编制了公司 2020 年度财务决算报告。(五)审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
为保障公司稳定、健康、可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(六)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况,结合 2021 年工作计划,编制了公
司 2021 年度财务预算报告。
(七)审议《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高瓷科技:关于 2021 年度预计日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-017)。
(八)审议《关于续聘 2021 年审计机构的议案》
审议续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构。
(九)审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
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