公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-013

证券代码：838399 证券简称：高瓷科技 主办券商：国融证券
广东高瓷科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2021
年 2 月 1 日审议并通过：

选举邹国奎先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 2 月 1 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 26.98%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邹亚剑先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,900,000 股，占公司股本的 24.82%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈满先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,550,000 股，占公司股本的 5.58%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵林妹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 2 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵林妹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 2 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邹国奎主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否


公告编号：2021-013

监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021
年 2 月 1 日审议并通过：

选举蓝宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2 月 1 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蓝宇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历

蓝宇先生：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，选矿助
理工程师职称。1990-2006 年于茂名山阁瓷土公司陆续任职化验室主任、技术科科长、厂长、副总经理；2007-2009 年于化州德英高岭土任职技术主管；2009 年至今在广东高瓷科技股份有限公司陆续任职化验室主任、质管部经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的聘任符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《广东高瓷科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《广东高瓷科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》


公告编号：2021-013

广东高瓷科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 2 日

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