公告日期：2019-03-25

证券代码：838397 证券简称：道森媒体 主办券商：东北证券

武汉道森媒体股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨皆红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数50,797,698股，占公司有表决权股份总数的84.66%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：



由于公司经营需要，公司拟对经营范围进行变更（以工商行政管理部门审批为准），增加“电信业务、在线数据交易与处理”项目，同时，将“国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）”变更为“货物及技术出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口的除外）”。

具体变更情况如下：



原经营范围：大型文化活动策划和组织；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；体育健身用品销售；软件和专利技术开发、转让及服务；大数据处理及服务；企业形象策划，企业营销策划；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；环境艺术设计；园林景观设计、施工；雕塑设计。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）



拟变更后的经营范围：大型文化活动策划和组织；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；体育健身用品销售；软件和专利技术开发、转让及服务；大数据处理及服务；企业形象策划，企业营销策划；货物及技术出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口的除外）；环境艺术设计；园林景观设计、施工；雕塑设计；电信业务；在线数据交易与处理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）



具体变更结果以工商行政管理部门核准信息为准。



2.议案表决结果：



同意股数50,797,698股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》第十二条进行相应修改。



原条款内容：大型文化活动策划和组织；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；体育健身用品销售；软件和专利技术开发、转让及服务；大数据处理及服务；企业形象策划，企业营销策划；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；环境艺术设计；园林景观设计、施工；雕塑设计。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）



拟修改后的条款内容：大型文化活动策划和组织；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；体育健身用品销售；软件和专利技术开发、转让及服务；大数据处理及服务；企业形象策划，企业营销策划；货物及技术出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口的除外）；环境艺术设计；园林景观设计、施工；雕塑设计；电信业务；在线数据交易与处理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方

可开展经营活动）



具体变更结果以工商行政管理部门核准信息为准。

2.议案表决结果：



同意股数50,797,698股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于授权公司董事会办理公司工商变更登记相关事

宜的议案》

1.议案内容：



公司拟向工商行政管理部门申请经营范围变更，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围的的相关事宜。授权事项包括但不限于：



（1）向工商行政管理部门提交申请文件



（2）批准、签署与本次工商变更相关的文件；



（3）办理与申请公司拟变更经营范围一切有关事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至工商变更办……
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