公告日期：2019-01-07

公告编号：2019-003
证券代码：838397 证券简称：道森媒体 主办券商：东北证券
武汉道森媒体股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月22日10：00。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-003
本次股东大会的股权登记日为2019年1月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

武汉道森媒体股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《确认武汉道森媒体股份有限公司收购武汉市千宝广告传播有限公司股权暨偶发性关联交易的议案》。

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个股东出席本次会议的，应出具委托人身份证及有委托人亲笔署名的授权委托书（授权委托书详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年1月21日，9:00-17:00


公告编号：2019-003
（三） 登记地点：武汉道森媒体股份有限公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：

联系人：王玉珏

地址：武汉市洪山区野芷湖西路16号创意天地11号楼12层

电话：027-86711666027-86712666

传真：027-87655990
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《武汉道森媒体股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
武汉道森媒体股份有限公司
董事会
2019年1月7日

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