公告日期：2018-02-06

证券代码：838397 证券简称：道森媒体 主办券商：东北证券



武汉道森媒体股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月2日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长杨皆红



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份50,526,316股，占公司股份总数的84.21%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司拟购置房产的议案》



1、议案内容



为适应公司未来业务发展需要，增强公司持续经营能力，提高公司资产质量和发展潜力，经慎重研究，公司拟以分期付款方式购买位于武汉市洪山区徐东大街249号联发国际大厦7号楼36层的10间商业写字楼房屋，建筑面积总计为1261.22，房屋总价为30,532,962元。公司拟与开发商签署《认购协议书》， 并向开发商支付定金1,000,000元。本次购置房产实际金额以双方正式签署的《房屋买卖合同》为准。



详见公司于2018年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司购买房产的公告》（公告编号：2018-002）。



2、议案表决结果：



同意股数50,526,316股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(二)审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》



1、议案内容



随着公司规模的不断扩大 ,为了更好的支持公司业务的拓展，满



足公司实际投资需要，现对公司《对外投资管理制度》进行修改。



修改前：



第六条 公司对外投资金额在100万元以下的，由公司董事长决



定。



第七条 公司对外投资金额在100万元以上至500万元以下的，



由公司董事会审议决定。



第八条 公司对外投资金额在500万元以上的，经董事会审议通



过后还应当提交公司股东大会审议。



修改后：



第六条 公司对外投资金额在500万元以下的，由公司董事长决



定。



第七条 公司对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估



值的，以高者为准）占公司最近一期经审计的净资产的20%以下（含



20%），由公司董事会审议决定。



第八条 公司对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估



值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的20%以上，经董



事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议。



详见公司于2018年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度（修订）》（公告编号：2018-003）。



2、议案表决结果：



同意股数50,526,316股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(三)审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》



1、议案内容



根据公司战略规划的需要，为提高公司经营管理水平和竞争力，促进公司业务持续、健康发展，公司拟与亚瑞科尔国际广告传媒（北京）有限公司共同出资设立控股子公司北京梯递传媒广告有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中本……
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