公告日期：2018-01-23

证券代码：838397 证券简称：道森媒体 主办券商：东北证券



武汉道森媒体股份有限公司



关于拟对外投资设立控股子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟与亚瑞科尔国际广告传媒（北京）有限公司共同出资设立控股子公司北京梯递传媒广告有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 30,000,000.00元，其中本公司出资人民币15,300,000.00元，占注册资本的51.00%，亚瑞科尔国际广告传媒（北京）有限公司出资人民币14,700,000.00元,占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



2018年1月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会



议应出席董事5人，实际出席董事5人，通过5 票，反对0票，弃



权0 票，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。



根据《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资设立控股子公司事项尚需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



除需报当地工商行政部门办理登记注册手续外，无需履行其他审批程序。



(四)本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资不涉及新的领域。



二、交易对手方的情况介绍



交易对手名称：亚瑞科尔国际广告传媒（北京）有限公司



注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路 2 号兆龙饭店内 3层



368室



主要办公地点：北京市朝阳区工人体育场北路2号兆龙饭店内3



层368室



法定代表人姓名：唐龙



注册资本币种：人民币



注册资本金额：10,000,000.00



统一社会信用代码：91110105MA00GT791T



主营业务：设计、制作、代理、发布广告。



与本公司存不存在关联关系：不存在



三、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资的资金来源为公司募集资金。



(二)投资标的基本情况



名称：北京梯递传媒广告有限公司



注册地：北京市



注册资本：3000万元



法定代表人：高辉



经营范围：设计、制作、代理、发布广告。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



亚瑞科尔国际广告传媒（北



人民币 14,700,000.00 49.00%



京）有限公司



武汉道森媒体股份有限公司 人民币 15,300,000.00 51.00%



合计 30,000,000.00 100.00%



该子公司实际情况以工商行政管理机关核定登记信息为准。



四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次投资有助于公司拓展业务区域，扩大业务规模，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极的意义，且符合公司募集资金目的。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是从公司长远发展角度出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险及经营管理风险。面对可能会有的风险，公司将进一步完善各项管理内控、明确经营思路、建设高效的管理团队及快速反应机制，加强各项风险管控，以适应市场的变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资设立的控股子公司在正式成立后，将纳入公司合并报表范围内。本次对外投资符合公司战略规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。



五、备查文件目录



《武汉道森媒体股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。



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