公告日期：2018-01-17

证券代码：838397 证券简称：道森媒体 主办券商：东北证券



武汉道森媒体股份有限公司



对外投资管理制度



第一条 为建立武汉道森媒体股份有限公司（以下简称“公司”）



规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据有关法律、法规及公司章程规定，特制定本制度。



第二条 本制度所称投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利



或保值增值为目的的投资行为：



（一）新设立企业的股权投资；



（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；



（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；



（四）股票、基金投资；



（五）债券、委托贷款及其他债权投资；



（六）公司本部经营性项目及资产投资；



（七）其他投资。



第三条 公司所进行的投资行为，必须遵守本制度。



第四条 公司投资应符合国家和省市有关产业政策要求，符合公



司发展战略规划和发展思路，具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心竞争力。



第五条 公司股东大会、董事会、董事长、总经理的投资决策权



限及决策程序，按照公司章程和股东大会、董事会的决议以及公司相关制度办理。对于重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。



第六条 公司对外投资金额在500万元以下的，由公司董事长决



定。



第七条 公司对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估



值的，以高者为准）占公司最近一期经审计的净资产的20%以下（含



20%），由公司董事会审议决定。



第八条 公司对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估



值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的20%以上，经董



事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议。



第九条 公司的对外投资活动由公司董事会秘书负责组织实施。



第十条 根据公司的《公司章程》、三会（股东大会、董事会、监



事会）议事规则及其他相关规定，达到涉及信息保密、信息报告标准的投资，依照上述规定履行信息保密、信息报告相关义务。



第十一条 公司每年年初拟定公司年度投资计划。根据公司发展



需要，公司可于年度投资计划之外选择投资项目，拟订投资方案。



年度投资计划或年度投资计划之外的投资项目的投资方案，须根据决策权限报公司董事会或股东大会审核批准。



第十二条 年度投资计划如需要调整，或单个投资项目投资预算



需要调整的，由相关部门做出论证后再履行相关审批程序。



第十三条 公司投资部门负责对投资项目的可行性进行专门研究



和评估。



第十四条 公司投资部门负责跟踪投资项目的执行情况，并负责



对投资项目进行后评价。公司相关部门根据公司投资项目的实际情况，配合或参与投资的部分工作。



第十五条 公司财务部负责对投资项目进行审计监督。



第十六条 公司投资部门应定期或不定期向董事会报告重大投资



项目的进展情况。



第十七条 若投资项目出现未按计划投资、未能实现项目预期收



益、投资发生损失，或内部审计发现其他问题，应查明原因并向董事会报告，追究相关人员的责任。



公司董事会、监事会、总经理及其他有关机构，可以全面检查或部分抽查公司投资项目的决策程序及落实情况，任何人不得以任何形式、借口拒绝或逃避监督。



第十八条 发生下列行为之一的，公司有权对责任人给予行政、



经济处罚；情节严重构成犯罪的，依法移交司法机关处理：



（一）未经审批擅自投资的；



（二）因工作严重失误，致使投资项目造成重大经济损失的；（三）弄虚作假，不如实反映投资项目情况的；



（四）与外方恶意串通，造成公司投资损失的。



第十九条 对认真执行本制度，且投资项目达到预期目标的项目



负责人及有关人员，公司给予奖励。



第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性



文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
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