公告日期：2017-08-15

公告编号： 2017-044

证券代码： 838397 证券简称： 道森媒体 主办券商： 东北证券

武汉道森媒体股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 5 日，会议通知以书

面方式直接送达。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 15 日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事长

6、 会议主持人：董事长杨皆红

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-044

（一） 审议通过《 2017 年半年度报告》

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及

《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际经营情况，

公司按要求编制了《武汉道森媒体股份有限公司 2017 年半年度报告》。

详见公司于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 武汉道森媒体股份有

限公司 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-047）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2017 年半年度利润分配和资本公积转增股

本的议案》

1、 议案内容

根据《公司章程》 和公司发展实际情况，公司拟进行利润分配和

资本公积金转增股本。 根据 2017 年半年报母公司资产负债表， 截至

2017 年 6 月 30 日，公司股本为 12,160,000 股,资本公积 50,140,000

元,盈余公积 5,274,120.24 元，未分配利润为 57,740,971.90 元（以

上数据未经审计）。公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，每

公告编号： 2017-044

10 股派发现金股利 5 元(含税），同时，以资本公积向全体股东每 10

股转增 39.342106 股（以公司股本溢价增资所形成的资本公积金每

10 股转增 39.342106 股，不需纳税）。

详见公司于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 武汉道森媒体股份有

限公司 2017 年半年度利润分配与资本公积转增股本预案的公告》 （公

告编号： 2017-048）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司

股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、

特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会对 2017 年半年度募集

资金存放与实际使用情况出具专项报告。

详见公司于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 关于募集资金存放与

使用情况的专项报告》（公告编号： 2017-049）。

公告编号： 2017-044

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

鉴于公司拟进行资本公积金转增股本，公司拟根据中登公司最终

登记结果对《公司章程》中相应条款进行修改。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提请公司召开 2017 年第六次临时股东大会

的议案》

1、 议案内容……
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