公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-045
证券代码:838397 证券简称:道森媒体 主办券商:东北证券
武汉道森媒体股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月5日,会议通知以电
话和书面方式发出。
2、会议召开时间:2017年8月15日。
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席刘义
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年半年度报告》
公告编号:2017-045
1、 议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定,结合公司实际经营情况,公司按要求编制了《武汉道森媒体股份有限公司2017年半年度报告》。 详见公司于2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《武汉道森媒体股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-047)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
无。
4、需股东大会审议情况:
本议案无需股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉道森媒体股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
武汉道森媒体股份有限公司
监事会
2017年8月15日
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