公告日期:2017-05-16
公告编号:2017-033
证券代码:838397 证券简称:道森媒体 主办券商:东北证券
武汉道森媒体股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月15日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长杨皆红
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份10,340,000股,占公司股份总数的98.48%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-033
(一)审议通过《关于公司利润分配管理制度的议案》
1、议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉道森媒体股份有限公司利润分配管理制度》。
2、议案表决结果:
同意股数10,340,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无。
(二)审议通过《关于公司承诺管理制度的议案》
1、议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉道森媒体股份有限公司承诺管理制度》。
2、议案表决结果:
同意股数10,340,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无。
公告编号:2017-033
三、备查文件目录
《武汉道森媒体股份有限公司2017第三次临时股东大会决议》。
武汉道森媒体股份有限公司
董事会
2017年5月16日
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