公告日期:2017-05-05
证券代码:838397 证券简称:道森媒体 主办券商:东北证券
武汉道森媒体股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月3日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长杨皆红
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份10,380,000股,占公司股份总数的98.86%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:
根据《公司章程》的相关规定,由董事长杨皆红先生就公司董事会2016年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向董事进行汇报,并对2016年度公司经营管理工作进行分析总结、对2017年度董事会工作重点进行规划。
2、议案表决结果:
同意股数10,380,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无
(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容:
公司监事会在2016年度勤勉、独立的履行监事会职责、行使监
事会职权,对公司财务状况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职责等进行了监督与核查,由监事会主席刘义先生就2016年度监事会工作情况作全面工作汇报。
2、议案表决结果:
同意股数10,380,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无
(三)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关规定,公司结合自身管理、经营与财务状况等编制了《2016年年度报告》与《2016年年度报告摘要》。
2、议案表决结果:
同意股数10,380,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无
(四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:
公司根据《公司章程》的相关规定,编制了《2016 年度财务决
算报告》,对公司2016年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财
务指标进行说明与分析。
2、议案表决结果:
同意股数10,380,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无
(五)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》
1、议案内容:
根据公司2016年度经营业绩与2017年度发展规划,并结合公司
目前实际情况,编制了《2017 年度财务预算报告》,对2017年度关
键财务指标进行了预测。
2、议案表决结果:
同意股数10,380,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决……
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