公告日期:2017-04-13
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武汉道森媒体股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月1日,会议通知以电
话和书面方式发出。
2、会议召开时间:2017年4月11日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长杨皆红
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据《公司章程》的相关规定,由董事长杨皆红先生就公司董事会2016年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向董事进行汇报,并对2016年度公司经营管理工作进行分析总结、对2017年度董事会工作重点进行规划。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
1、议案内容
根据《公司章程》的相关规定,由总经理杨皆红先生向董事会作全面工作汇报,就其2016年度执行董事会会议情况和2016年度业绩情况进行汇报,并对2017年度工作重点进行规划。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
无。
(三)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容
根据全国中小企业股份转让系统相关规定,公司结合自身管理、经营与财务状况等编制了《2016年年度报告》与《2016年年度报告摘要》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
公司根据《公司章程》的相关规定,编制了《2016年度财务决
算报告》,对公司2016年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财
务指标进行说明与分析。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
根据公司2016年度经营业绩与2017年度发展规划,并结合公
司目前实际情况,编制了《2017年度财务预算报告》,对2017年度
关键财务指标进行了预测。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》
1、议案内容
根据《公司章程》的相关规定,结合2016年公司经营业绩和2017
年发展规划,公司拟暂不向公司股东进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回……
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