公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-013



证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 9 日以书面方式发出



5.会议主持人：陈兵



6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：



因公司第二届董事会三年任期届满，公司董事会选举新任董事组成公司第三届董事会，第三届董事会成员分别为陈兵、吴斌、郝苏、王晓穗、蒋伟利。





公告编号：2022-013



董事会推选陈兵为第三届董事会董事长，任期期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为2022-012。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任吴斌先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-012。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王晓穗先生、蒋伟利先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-012。





公告编号：2022-013



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人和董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任郝苏女士担任公司财务负责人、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-012。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《南京科融数据系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》



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