公告日期:2023-09-11
公告编号:2023-055
证券代码:838394 证券简称:金润股份 主办券商:兴业证券
烟台金润核电材料股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长唐忠云
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数30,035,566 股,占公司有表决权股份总数的 66.2483%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 10 人,列席 10 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-055
4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-051)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,035,566 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)2023 年第三次临时股东大会决议
烟台金润核电材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日
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