公告日期：2023-05-18

兴业证券股份有限公司

关于

烟台金润核电材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在

北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二三年三月


声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本保荐机构”、“保荐机构”）接受烟台金润核电材料股份有限公司（以下简称“金润股份”、“发行人”、“公司”）的委托，担任金润股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”、“本次证券发行”、“本次公开发行”）的保荐机构，并指定王超、陆晓航担任本次保荐工作的保荐代表人。
保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《烟台金润核电材料股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义。


目录


第一节 发行人概况 ...... 3
第二节 本次证券发行情况 ...... 6第三节 保荐机构对发行人本次证券上市是否符合北交所发行上市条件的说明.7
第四节 保荐机构是否存在可能影响公正履行职责的情况...... 14第五节 保荐机构按照中国证监会和北京证券交易所有关规定应当承诺的事项
...... 15
第六节 对发行人持续督导期间的工作安排...... 16
第七节 保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 18
第八节 保荐机构认为应当说明的其他事项...... 19
第九节 保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论...... 20

第一节 发行人概况

一、基本情况

公司全称 烟台金润核电材料股份有限公司

英文全称 YANTAI JINRUN NUCLEAR MATERIALS CO., LTD.

证券代码 838394

证券简称 金润股份

统一社会信用代码 91370600863056712E

法定代表人 姜振良

注册资本 45,337,864 元

成立日期 1999 年 9 月 20 日

住所和邮政编码 山东省烟台市芝罘区卧龙中路 11 号，264000

电话 0535-6749195

传真 0535-6749193

互联网网址 http://www.jinrun.cc

电子信箱 wangj@jinrun.cc

负责信息披露和投资 董事会秘书办公室
者关系的部门
董事会秘书或者信息 王菁
披露事务负责人

投资者联系电话 0535-6749195

工业及建筑用防火涂料、防火堵料、建筑内外墙涂料、乳胶漆的研
发、生产、销售、施工，防火保护产品的研发、生产与销售安装及
经营范围 相关技术咨询服务，消防工程安装、检测、维修、评估和维护保养，
消防器材的销售和维修，消防技术咨询服务，自有厂房租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、业务情况

公司主要从事防火封堵材料、防火包覆装置、非能动保护装置等被动防火材料的研发、生产、销售和消防工程的施工及维护，产品及服务广泛应用于核电、能源、交通、电信、船舶、建筑等行业的应急防护领域。经过二十余年的经营和发展，公司现已成为国内少数具备自有知识产权且能提供符合第二代、第三代及第四代核电站防火保护要求的被动防火材料的高新技术企业。


在被动防火材料领域，公司先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、环境管
理体系认证、职业健康安全管理体系认证，并以《HAF003 核电厂质量保证安全规定》及其相关导则为依据，结合公司实际经营情况，编制了《质量保证大纲》和大纲程序文件，建立了质……
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