公告日期:2018-06-29
公告编号:2018-031
证券代码:838393 证券简称:慧点科技 主办券商:财通证券
湖北慧点科技股份有限公司
2017年年度股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年7月20日上午9点30分
结束时间:2018年7月20日上午11点30分
公告编号:2018-031
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年7月16日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的湖北今天律师事务所律师
(七)会议地点:公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于湖北慧点科技股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》
2、审议《湖北慧点科技股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《湖北慧点科技股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》;
4、审议《湖北慧点科技股份有限公司2018年度财务预算报告的议案》;
5、审议《湖北慧点科技股份有限公司2017年度监事会工作报
公告编号:2018-031
告的议案》;
6、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》;
7、审议《湖北慧点科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的议案》;
8、审议《湖北慧点科技股份有限公司2017年利润分配方案的议案》;
9、审议《关于对湖北慧点科技股份有限公司2017年度财务报表审计出具保留审计意见的专项说明的议案》;
10、审议《湖北慧点科技股份有限公司董事会关于2017年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》;
11、审议《湖北慧点科技股份有限公司监事会关于2017年度财务报告非标准审计意见专项审核意见的议案》
12、审议《湖北慧点科技股份有限公司2017年募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东帐户卡及代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡;4、法人股东委托非
公告编号:2018-031
法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡。
(二)登记时间:2018年7月20日上午8点30分至9点30分
(三)登记地点
公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:郑俊峰
联系地址:湖北省秭归县茅坪镇建东大道195号
联系电话:0717-2860429
传 真:0717-2860502
(二)会议费用:出席会议股东食宿、交通费用自理。。
(三)临时提案
单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案。
五、备查文件目录
1、《湖北慧点科技股份有限公司笫一届董事会笫二十次会议决
议》;
2、《湖北慧点科技股份有限公司笫一届监事会笫九次会议决议》;
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。