公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-045
证券代码:838393 证券简称:慧点科技 主办券商:财通证券
湖北慧点科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年8月26日
2、会议召开地点:公司六楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长何雄先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
公告编号:2017-045
有表决权的股份33,351,500股,占公司股份总数的48.82%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于追认变更部分募集资金使用用途的议案》;
1、议案内容
详见公司于2017年8月11日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《关于追认变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号2017-040)。
2、议案表决结果:
同意股数33,351,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:无
(二)审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》;
1、议案内容
详见公司于2017年8月11日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号2017-041)。
2、议案表决结果:
同意股数33,351,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:无
公告编号:2017-045
(三)审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更及修改〈公司章程〉相关事宜的议案》;
1、议案内容
湖北慧点科技股份有限公司于2017年6月5日召开2017年
第二次临时股东大会,审议通过《2016年权益分配预案》,并于2017
年6月8日披露《湖北慧点科技股份有限公司2016年权益分配实
施公告》(公告编号2017-036),本次权益分配实施完成后,公司注
册资本增至68,318,900元,现提请公司股东大会授权董事会办理公
司注册资本变更及修改《公司章程》相关事宜。
2、议案表决结果:
同意股数33,351,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:无
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《湖北慧点科技股份有限公司 2017年
第三次临时股东大会决议》。
湖北慧点科技股份有限公司
董事会
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