公告日期：2017-08-11

证券代码：838393 证券简称：慧点科技 主办券商：财通证券



湖北慧点科技股份有限公司



关于变更募集资金用途的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



湖北慧点科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对截止2017年8月10日，公司2016年度股票发行募集资金的余额部分使用用途进行变更，现将相关事项公告如下：



一、募集资金基本情况



公司于2016年9月20日召开第一届董事会第九次会议、



2016年10月10日召开2016年第四次临时股东大会，审议



通过了《湖北慧点科技股份有限公司股票发行方案的议案》；另于2016年10月28日召开第一届董事会第十次会议、2016年11月14日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈湖北慧点科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，拟以3.20元/股价格发行不超过16,000,000股股票，募集资金总额不超过51,200,000.00元。本次发行实际



发行股票数量为 16,000,000股，募集资金总额为



51,200,000.00 元，募集资金全部缴存到公司设立的募集资



金专户，并与主办券商、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。2017年1月4 日大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次股票发行募集资金进行审验并出具大信验字[2017]第5-00001号《验资报告》。



2017年2月8日公司取得全国中小企业股份转让系统



出具的“股转系统函[2017]738号《” 关于湖北慧点科技股份有



限公司股票发行股份登记的函》，确认本次股票发行



16,000,000股，其中限售703,125股，不予限售15,296,875



股。



2017年3月1日，公司本次股票发行新增股份在全国



中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、原募集资金使用计划和募集资金使用情况



（一） 原募集资金使用计划



根据公司于2016年10月28日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台www.neeq.cc上披露的《湖北慧点科



技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-018），本次募集资金用于公司现有产品升级和新产品的研发、扩宽销售渠道、市场推广、补充流动资金以及本次股票发行业务成本费用等方面。



（二） 募集资金使用情况



截止2017年8月10日，公司累计使用募集资金



49,685,730.58元，其中30,000,000.00元用于补充流动资



金，1,245,440.00元用于支付本次股票发行费用，另有



18,440,290.58元变更募集资金用途，用于支付公司上游供



应商货款和购买与公司经营业务相关的固定资产（具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台ww.neeq.cc上披露的《关于追认变更部分募集资金使用用途的公告》公告编号2017-040），当前募集资金专户余额为1,514,269.42元。



三、募集资金用途的变更情况



根据公司目前的生产经营情况及募集资金的实际使用情况，公司拟变更截止2017年8月10日募集资金专户余额的使用用途，具体情况为募集资金本金余额1,514,269.42元，扣除募集资金使用过程中的手续费，加上募集资金所产生的利息，全部款项用于补充公司流动资金。



四、变更募集资金用途履行审议程序



（一）公司于2017年8月10日召开第一届董事会第十



五次会议，审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》；



（二）公司于2017年8月10日召开第一届监事会第六



次会议，审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》。



监事会认为：本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，切实保障公司利益与全体股东利益，本次变更募集资金用途符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答



（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，同意公司变更募集资金用途。



上述议案尚需提交股东大会审议通过。



五、备查文件



（一）《湖北慧点科技股份有限公司第一届董……
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