公告日期:2017-05-17
证券代码:838393 证券简称:慧点科技 主办券商:中信建投
湖北慧点科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月15日
2、会议召开地点:公司六楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长何雄先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份26,575,000股,占公司股份总数的50.57%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于湖北慧点科技股份有限公司2016年年度报告及
摘要的议案》
1、议案内容
详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《2016年年度报告》、《2016年年度报告内容摘要》(公告
编号2017-012、2017-013)。
2、议案表决结果:
同意股数26,575,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:无
(二)审议通过《湖北慧点科技股份有限公司利润分配管理制度》
1、议案内容
议案内容:详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份
转让系统官网披露的《湖北慧点科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号2017-014)。
2、议案表决结果:
同意股数26,575,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:无
(三)审议通过《湖北慧点科技股份有限公司承诺管理制度》
1、议案内容
详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《湖北慧点科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号2017-015)。
2、议案表决结果:
同意股数26,575,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:无
(四)审议通过《湖北慧点科技股份有限公司 2016年度董事会工作报
告的议案》
1、议案内容
《湖北慧点科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数26,575,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:无
(五)审议通过《湖北慧点科技股份有限公司 2016年度财务决算报告
的议案》
1、议案内容
《湖北慧点科技股份有限公司2016年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数26,575,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:无
(六)审议通过《湖北慧点科技股份有限公司 2017年度财务预算报告
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。