公告日期：2020-07-14

证券代码：838392 证券简称：利尔康 主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李国高

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数13,712,816 股，占公司有表决权股份总数的 42.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席会议 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2019 年度工作情况，董事会编写了《2019 年度董事会工作报告》，并由董事长李国高予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 13,712,816 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对 2019 年监事会履职情况进行了总结，并提出 2020 年监事会工作规划。2.议案表决结果：



同意股数 13,712,816 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020 年 6 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告摘要》、《2019 年年度报告》，公告编号为 2020-022、2020-023。

2.议案表决结果：



同意股数 13,712,816 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2019 年度的主要经营情况及财务状况分析，编制了公司《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 13,712,816 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2019年度财务决算情况和2020年度公司经营计划，结合公司实际情况，经过总经理办公会议研究，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 13,712,816 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2019 年利润分配方案》

1.议案内容：



为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 13,712,816 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出……
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