公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-004

证券代码：838392 证券简称：利尔康 主办券商：首创证券
湖南利尔康生物股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面（电子邮件）方
式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主

公告编号：2024-004

席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司出席监事对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审议意见如下：
2023 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。
2023 年度报告及年度报告摘要内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《湖南利尔康生物股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑在保证公司正常经营和长期发展的前提下，同时兼顾全体股东的即期和长远利益，公司拟定 2023 年度进行利润分配，以总股本 32,000,000 股为基数，向每位股东以每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），合计派发现金红利2,176,000.00 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操作和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。