公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-010

证券代码：838392 证券简称：利尔康 主办券商：首创证券
湖南利尔康生物股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838392 利尔康 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司拟聘请湖南滳招律师事务所对年度股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，编
制了 2022 年年度报告和年度报告摘要。议案内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国
中小企业股份转让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 《 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。


公告编号：2023-010

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案
公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2022年度财务决算报告。根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以审议。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案
公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2023 年度财务预算报告。根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以审议。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案
考虑到公司的可持续发展状况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘审计机构》议案
鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操作和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。