公告日期:2022-04-25
证券代码:838392 证券简称:利尔康 主办券商:首创证券
湖南利尔康生物股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李国高
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数9,698,850 股,占公司有表决权股份总数的 30.3089%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 2 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司在任高级管理人员 3 人,出席会议 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 9,698,850 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》》
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 9,698,850 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要》》
1.议案内容:
公司根据 2021 年度的经营状况和财务状况,结合审计机构出具的审计报告,编制了 2021 年年度报告和年度报告摘要。
议案内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台《2021 年年度度报告》和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003、2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,698,850 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制了2021 年度财务决算报告。根据法律、法规、《公司章程》的规定,将公司 2021年度财务决算情况予以审议。
2.议案表决结果:
同意股数 9,698,850 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,根据法律、法规和公司章程的规定,编制了公司 2022 年度财务预算报告。根据法律、法规、《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以审议。
2.议案表决结果:
同意股数 9,698,850 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2021 年利润分配方案》
1.议案内容……
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