公告日期：2017-08-17

证券代码：838389 证券简称：万盾股份 主办券商：方正证券



浙江万盾制冷股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月7日 9时00分



结束时间：2017年 9月7日 11时 30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：浙江省新昌县梅渚镇兴梅路 45 号董事会秘书办公室。



二、会议审议事项



1、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》



议案基本内容：详见本司于2017年8月17日在全国中小企业股



份转让系统信息披露平台披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（2017-018）、《偶发性关联交易公告（补发）》（2017-021）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、



由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复



印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代 理人身



份证； 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人



身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡



和持 股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，



应出示本人 身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授



权委托书、单 位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。办理



登记手续，可用 信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式



登记。



(二)登记时间: 2017年9月7日8点00分-9点00分



(三)登记地点:



浙江省新昌县梅渚镇兴梅路 45 号董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



(一)会议联系方式



联系人：张鑫



联系地址：浙江省新昌县梅渚镇兴梅路 45号



邮政编码：312500



联系电话：0575-86282295



传真：0575-86282295



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交董事会



五、备查文件目录



《第一届董事会第八次会议决议》



浙江万盾制冷股份有限公司



董事会



2017年8月17日




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