公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-018



证券代码：838389 证券简称：万盾股份 主办券商：方正证券



浙江万盾制冷股份公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江万盾制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年8月16日（星期三）绍兴市新昌县梅渚镇兴梅大道45号公司会议室召开。会议通知于2017年8月6日向各董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。



会议由董事长吕文龙先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《浙江万盾制冷股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。



二、会议审议情况



与会董事经审议,以投票表决方式,通过如下决议:



(一) 审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



议案内容：详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的《浙江万盾制冷股份有限公司2017



年半年度报告》（公告编号：2017-017）。



公告编号：2017-018



表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。



(二) 审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》



议案内容：因公司工作人员疏忽，下述偶发性关联交易发生时未经过必要的审议程序，现按照《公司章程》、《关联交易管理制度》对下述关联交易进行补充审议：



关联方 交易协议的主 借款/担保期 担保金额 是否还



要内容 限 清



1. 浙江新昌三瑞香雪冲 无偿财务资助 2017-5-18至 3,500,000.00 是



业有限公司 2017-5-19



2. 浙江新昌三瑞香雪冲 无偿财务资助 2017-5-19至 1,000,000.00 是



业有限公司 2019-5-19



为公司向新昌



3. 万胜亨、陈文素 浦发村镇银行 2016-8-25至 6,000,000.00 否



的贷款提供担 2017-8-24



保



为公司向宁波



4. 吕文龙、万胜亨、杨建美的小额贷款 2017-2-24至 1,500,000.00 是



国 有限公司的贷 2017-7-24



款提供担保



为公司向宁波



5. 吕文龙、万胜亨、杨建美的小额贷款 2017-3-10至 500,000.00 是



国 有限公司的贷 2018-3-10



款提供担保



为公司向宁波



6. 吕文龙、万胜亨、杨建美的小额贷款 2017-3-30至 1,500,000.00 是



国 ……
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