公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-016



证券代码：838389 证券简称：万盾股份 主办券商：方正证券



浙江万盾制冷股份有限公司



监事变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月15日审议并通过：



任命吕伯军先生为公司监事，任期从本决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



本次会议召开20日前通知全体股东，实际到会股东5人，持有



公司股份 15,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由吕文龙主



持。



以上决议表决情况为：



同意股数15,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0，弃权



数量0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。上述任命监事



未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管 公告编号：2017-016



问答》的要求。



吕伯军简历如下：



吕伯军，男，中国国籍，无永久境外居留权，1954年 1 月出生，



初中学历。1986年1月至2001年12月就职于新昌县梅渚镇平水村，



担任村长；2002年1月至2011年12月就职于新昌县三瑞实业有限



公司，担任车间员工；2012年 1月至今就职于浙江万盾制冷股份有



限公司，担任科长。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事吕伯军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



鉴于刘永刚先生辞去公司监事职务，该事项导致监事会人数低于法定最低人数，公司按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定补选监事1 名。监事会提名吕伯军先生为公司监事会监事候选人。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



吕伯军先生任职后，公司监事会成员为 3 名，符合《中华人民



共和国公司法》及公司章程的规定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次公司的监事人员变动不会对公司生产经营造成不利影响。



三、备查文件



《浙江万盾制冷股份有限公司2016年年度股东大会》



公告编号：2017-016



浙江万盾制冷股份有限公司



董事会



2017年8月16日




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