公告日期：2017-04-20

证券代码：838389 证券简称：万盾股份 主办券商：方正证券



浙江万盾制冷股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江万盾制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。公司已于2017年4月10日通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席马剑东主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。



议案内容：公司监事会对公司《2016年年度报告》及《2016年



年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员列席了公司第一届董事会第十三次会议，依法履行了监事职责。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于2016年度监事会工作报告》。



1.议案内容：监事会认为，公司董事会及管理层在2016年能够



按照国家有关法律法规规范运作，保证公司业务正常开展。2016年



公司各项决策符合法律规定，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为。



2.表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。



1.议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，报告公司 2016



年度财务决算情况。



2.表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》。



1.议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2017



年度财务预算情况。



2.结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案》。



1.议案内容：根据公司经营发展的实际需要，公司2016年度实



现的利润不进行分配。



2.表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于监事会补选监事》的议案。



1.议案内容：第一届监事成员刘永刚于2017年3月9日递交了



辞职报告，不再担任公司监事，提名吕佰军为第一届补选监事。



2.表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。



三、备查文件



（一）与会监事签字确认的《第一届监事会第四次会议决议》特此公告。



浙江万盾制冷股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。