公告日期：2017-01-13

公告编号：2017-002



证券代码：838389 证券简称：万盾股份 主办券商：方正证券



浙江万盾制冷股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月12日



2.会议召开地点：新昌县梅渚镇兴梅大道45号公司办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吕文龙



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



公告编号：2017-002



1.议案内容：



根据公司业务发展需要，公司2017年度预计拟发生日常性关联



交易情况如下：



1、公司 2017 年度拟向浙江新昌三瑞香雪冲业有限公司租赁房



屋，预计金额不超过60万元；



2、公司2017年度拟向新昌县三瑞实业有限公司采购原材料，预



计金额不超过2400万；拟向其租赁房屋，预计金额不超过90万；拟



临时性接受其无息财务资助，预计金额不超过1000万；



3、公司2017年度拟向浙江三瑞铜业有限公司销售产品，预计金



额不超过800万；拟委托其加工铜沫，预计加工费金额不超过120万；



4、公司 2017 年度拟从新昌国瑞税务师事务所有限公司接受劳



务，预计金额不超过3万；



5、公司 2017 年度拟向新昌县国瑞计算机有限公司采购办公用



品，预计金额不超过10万。



2.议案表决结果：



同意股数3,600,000股，占本议案有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



因新昌国瑞税务师事务所有限公司、新昌县国瑞计算机有限公司、新昌县三瑞实业有限公司、浙江新昌三瑞香雪冲业有限公司、浙江三瑞铜业有限公司由万盾股份的实际控制人、控股股东及董事长吕文龙 公告编号：2017-002



的父亲吕雪才直接或间接控制，故股东吕文龙需回避表决。



股东吕文龙为新昌县文盛投资管理合伙企业（有限合伙）（简称：文盛投资）、新昌县文德投资管理合伙企业（有限合伙）（简称：文德投资）的普通合伙人、执行事务代表人，故股东文盛投资、文德投资需回避表决。



三、备查文件目录



《2017年第一次临时股东大会决议》



浙江万盾制冷股份有限公司



董事会



2017年1月13日




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