公告日期:2017-01-03
公告编号:2017-001
证券代码:838389 证券简称:万盾股份 主办券商:方正证券
浙江万盾制冷股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年12月31日
2.会议召开地点:新昌县梅渚镇兴梅大道45号公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吕文龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份15,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-001
(一)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。
1、议案内容
因与立信会计师事务所(特殊普通合伙)签订的新三板挂牌审计服务协议已经执行完毕,为进一步推进公司财务审计工作的开展,经公司董事会认真调查,决定拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。
2、议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《2016年第二次临时股东大会会议决议》
浙江万盾制冷股份有限公司
董事会
2016年1月3日
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