公告日期:2016-08-29
公告编号:2016-001
证券代码:838389 证券简称:万盾股份 主办券商:方正证券
浙江万盾制冷股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间:2016年8月15日
2、会议召开时间:2016年8月26日上午9:00
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:董事长吕文龙
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、会议审议情况
与会董事经审议,以投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》
公告编号:2016-001
1.议案内容:详见公司于2016年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江万盾制冷股份有限公司2016年半年度报告》(公告编号:2016-003)。
2.表决结果:同意票为5票;反对票为0票;弃权票为0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《浙江万盾制冷股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》(二)《公司2016年半年度报告》
浙江万盾制冷股份有限公司
董事会
2016年8月29日
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