公告日期：2022-04-28

证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券
青岛凯能环保科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：凯能科技二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭艳

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

经过全体董事认真审议，以记名投票表决方式通过《2021 年度董事会工
作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披 露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《青岛凯能环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

经过全体董事认真审议，以记名投票表决方式通过《2021 年度总经理工作
报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经过全体董事认真审议，以记名投票表决方式通过《2021 年度财务决算报
告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东 分享公司快速发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定， 公司拟实施 2021 年度利润分配，分配预案如下：经中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公
司的未分配利润为29,790,965.47元，母公司未分配利润为32,675,941.56元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,600,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减 去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.98 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,018,800.00 元，如
股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相 应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为 准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：


经过全体董事认真审议，以记名投票表决方式通过《2022 年度财务预算报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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