公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-003

证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券
青岛凯能环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集召开，召集程序合法、合规。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9:00-17:00。

预计会期 1 天


公告编号：2021-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838388 凯能科技 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东康元律师事务所律师事务所邱永刚、陈娟律师。
（七）会议地点
凯能科技二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2020年董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司2020年董事会工作情况并提交股东大会审议。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》
根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关
规定，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》，并对2020年度公司监
事会的工作作出规划和安排。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于 2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号为：2021-004）及《青岛凯能环保科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号为：2021-005）。


公告编号：2021-003

（四）审议《2020 年度利润分配预案》
因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司根据审定的2020年财务报告编制了2020年度财务决算报告，对公司2020年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（六）审议《2021 年度财务预算报告的议案》
公司根据对2021年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2020年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2021年度财务预算报告。
（七）审议《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案》
保持公司审计工作的连续性，董事会提议，继续聘请中兴华会计师事务所(特
殊普通合伙）为 2021 年审计机构，聘期为一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌……
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