公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-018

证券代码：838386 证券简称：三德利 主办券商：长江承销保荐
三德利（厦门）环保材料股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以书面方
式发出

5. 会议主持人：项椿烨

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈丹为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》的规定,提名陈丹为三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届监事会职工代表监事，与股东会选举的监事组成三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届监事会,任职期限为第

公告编号：2023-018

三届监事会届满日止。

陈丹不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理
人 员 的 情 形 。 经 登 录 全 国 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统
（ http://zhixing.court.gov.cn/searc ） 和 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台
（https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）等网站查询，陈丹未被列入失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 陈丹回避表决

4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

三德利(厦门)环保材料股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

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